Convocatoria

REBABADOS Y SOLDADURA, S.A.

DON JOSE MIGUEL LUIS HOLGADO, en calidad de Administrador Único, de la compañía mercantil “REBABADOS Y SOLDADURA, S.A.”, domiciliada en la calle Polígono Industrial Ibarrea s/n, 31800 Alsasua (Navarra), inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al tomo 648, libro 190, hoja NA-13450, con Código de Identificación Fiscal número A 31642465, ha acordado convocar las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrarán el día veintisiete de julio de dos mil veinte, a las nueve y a las doce horas, respectivamente, en la sede social, para tratar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria del ejercicio cerrado a día 31 de diciembre de 2019, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

SEGUNDO.- Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para examinar, en el domicilio social, todos los documentos que sirven de base al orden del día fijado, o a solicitar le sea enviado gratuitamente dicha documentación.

JUNTA EXTRAORDINARIA

PRIMERO.- Nombrar Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria al administrador único, don JOSE MIGUEL LUIS HOLGADO.

SEGUNDO.- Reducción del capital social mediante la amortización de autocartera de las acciones. Las numeradas con los números 1 a 2225 y las números 3335 a 4184, en total 3.401 acciones. El valor determinado de cada acción es su valor nominal, 6,01.-€ (seis euros un céntimo de euro). El capital social resultante después de la amortización señalada es de 39.672,01.-€. Dividido en seis mil seiscientas una acción, siendo el valor de cada acción de seis euros un céntimo de euro.

TERCERO.- Transformación de REBABADOS Y SOLDADURA S.A. en sociedad limitada, cuya denominación será REBABADOS Y SOLDADURA, S.L.

CUARTO.- Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, o a solicitar les sea enviado gratuitamente dicha documentación.

Alsasua (Navarra), 22 de julio de 2020.

El administrador único de la sociedad,

JOSE MIGUEL LUIS HOLGADO